получить консультацию

тел./факс 8 (3513) 29-85-31

ФЗ № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" более ужесточили

Вместе с поправками в КОАП внесут поправки в ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ с пяти или шестизначными штрафами.

В соответствии с поправками:

1. Компании обяжут принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».

2. Руководители обязаны принимать меры по предупреждению совершения компанией сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем.

Меры, которые предлагается применять к предупреждению легализации, предполагаются:

1) сотрудничество с правоохранительными органами (извините, но только мне одной кажется , что читать надо — доносы) и с самим инициатором поправок — РФМ;

2) внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов

3) информирование работников компании о принимаемых мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию (отмывание).

Пункт 4 статьи 6.2, куда вносятся поправки, вообще заставляет задуматься о бренности существования всего бизнеса в целом: предлагается привлекать к ответственности за то, что компания купила что-то, что куплено продавцом преступным (с точки зрения 115-ФЗ) путём.

Штраф в трехкратном размере, но не меньше 1 млн руб или пауза в работе компании на 90 дней плюс конфискация.

Жёстче для бизнеса только нарушения в валютном законодательстве — там штраф в размере 100% от суммы операции.

Опять размытые формулировки, снова перекладывание ответственности за действия продавца на покупателя.

Кто-то скажет, работайте вбелую и вам ничего не грозит. Увы, не все так просто, как кажется. Малому бизнесу, возможно, нечего бояться, а вот крупный бизнес может попасться на неприятности.